Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 4 biznesmenów zajmujących się, jak wskazują ustalenia wyłudzeniami podatku VAT i wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę. Agenci CBA zatrzymali kobietę i trzech mężczyzn w hotelu w Łańcucie podczas przyjmowania 40 tysięcy złotych za wystawienie tzw. pustych faktur na kwotę blisko miliona...
Chorwat poszukiwany w kilkudziesięciu krajach świata tzw. "czerwoną notą" Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania za wyłudzenia finansowe został zatrzymany przez Straż Graniczną w okolicach Przeworska podczas rutynowej kontroli. Mężczyzna udawał Rumuna - miał podrobione dokumenty, co szybko udało się ustalić m.in. dzięki rumuńskiemu funkcjonariuszowi który aktualnie przebywa u nas w...
Ponad 4 miliony złotych stracił Skarb Państwa z tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem rzeszowskiej Prokuratury Okręgowej. Przestępczy proceder polegał na stworzeniu łańcucha fikcyjnych transakcji artykułami spożywczymi. Towar był nabywany przez...
Siedem osób zajmujących się wyłudzeniami unijnych dopłat bezpośrednich zatrzymali funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA. Chodziło o dopłaty do ziemi, dopłaty rolno-środowiskowe oraz dopłaty obszarowe dla terenów rolnych. Wśród zatrzymanych są właściciele położonego tuż przy granicy z Ukrainą, nieopodal Przemyśla, gospodarstwa rybnego z kompleksem stawów o powierzchni 800 ha. Przestępczy proceder polegał...
Kolejną grupę firm, stosujących karuzelę VAT, wykryli pracownicy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Jedna z kontrolowanych spółek z Mazowsza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia ponad 60 mln złotych. Firma nie prowadziła działalności gospodarczej, a jedynie wprowadzała do obrotu faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych operacji gospodarczych. Na wystawianych fakturach VAT,...
Czterech mężczyzn z województwa lubuskiego zatrzymała podkarpacka policja. Mężczyźni służyli jako tzw. słupy w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych. Na ich nazwiska lub firmy składano deklaracje celne dotyczące zakupionych poza granicami RP luksusowych samochodów. Rzeczniczka KWP w Rzeszowie Marta Tabasz Rygiel dodała, że według ustaleń samochody miały...
Strona 2 z 3

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj