Wyłudzili miliony na fikcyjnym obrocie tekstyliami. Wśród zatrzymanych biznesmen z Tarnobrzega
Fot. cba.gov.pl

Cztery osoby - w tym prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega - zamieszane w wystawiane i handlowanie fikcyjnymi fakturami VAT zatrzymało w Łodzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Wśród zatrzymanych jest również dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej oraz pośrednik, który przewoził "brudne" pieniądze.

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki prowadzone przez polsko-wietnamskich właścicieli wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł. Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 roku tarnobrzeska firma nabyła od innych spółek faktury VAT na kwotę około 3 mln zł.

CBA ustaliło, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku w wysokości ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, "wyprali" ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Artykuły powiązane

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Polskie Radio Rzeszów

Adres:
Zamkowa 3
35-032 Rzeszów
Telefon:
+48 17 852 15 01
Faks:
+48 17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Antena: + 48 17 222 22 22

Newsroom: +48 17 875 01 50

Studia terenowe

Ostatnie komentarze

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj